LIETUVOS BANKO KASŲ KLIENTŲ REGISTRO TAISYKLĖS Lietuvos banko kasos

 

1. Lietuvos banko kasų klientų registro taisyklėse (toliau – Taisyklės) reglamentuojama registravimosi Lietuvos banko kasų klientų registre (toliau – Klientų registras) tvarka bei Lietuvos banko ir Lietuvos banko kasų kliento tarpusavio teisės, pareigos ir atsakomybė.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

2.1.  Artimieji šeimos nariai – sutuoktinis, asmuo, su kuriuo registruota partnerystė, tėvai, broliai, seserys, vaikai ir vaikų sutuoktiniai, vaikų sugyventiniai;

2.2. Grynieji pinigai – eurų banknotai arba monetos (teisėta mokėjimo (atsiskaitymo) priemonė Lietuvos Respublikoje), litų banknotai arba monetos (buvusi teisėta mokėjimo (atsiskaitymo) priemonė Lietuvos Respublikoje);

2.3. Išorinė klientų patikros sistema – išorinė informacinė sistema, kurioje atliekama kliento stebėsena ir duomenų tikrinimas politiškai pažeidžiamų (paveikiamų) asmenų, tarptautinių sankcijų ir kituose panašiuose sąrašuose;

2.4. Įtartina piniginė operacija – piniginė operacija, susijusi su turtu, kuris, kaip įtariama, yra tiesiogiai arba netiesiogiai gautas iš nusikalstamos veikos arba dalyvaujant tokioje veikoje ir (arba) yra, kaip įtariama, susijęs su teroristų finansavimu. Įtartinos piniginės operacijos nustatomos atsižvelgiant į Galimo pinigų plovimo ir įtartinų piniginių operacijų ar sandorių atpažinimo kriterijų sąrašą, patvirtintą Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. V-240 „Dėl Galimo pinigų plovimo ir įtartinų piniginių operacijų ar sandorių atpažinimo kriterijų sąrašo patvirtinimo“;

2.5. Kasos paslauga – kasos operacijos, kurių metu keičiami litai į eurus, smulkinami ir stambinami eurai, keičiami susidėvėję ir sugadinti eurai, priimami litai ir eurai ekspertizei atlikti ir kitos grynaisiais pinigais Lietuvos banko kasose su fiziniais ar juridiniais asmenimis atliekamos operacijos;

2.6. Kliento paskyra – Klientų registro informacinėje sistemoje sukurta kliento byla, kurioje suvedami, išsaugomi ir nustatyta tvarka tvarkomi kliento bei jo atliktų piniginių operacijų, pateiktų dokumentų ir prašymų duomenys;

2.7. Klientų registras – informacinė sistema, kurioje kaupiami duomenys apie klientus, jų pateiktus dokumentus, prašymus ir jiems suteiktas kasos paslaugas, atliktas pinigines operacijas;

2.8. Lietuvos banko klientas (toliau – Klientas) – fizinis arba juridinis asmuo, kuris naudojasi Lietuvos banko kasose teikiama paslauga, susijusia su grynaisiais pinigais, išskyrus numizmatines vertybes perkančius asmenis ir kasos paslaugų gavėjus, kai jiems kasos paslauga teikiama vadovaujantis Kasos paslaugų teikimo pagal kasos paslaugų teikimo sutartis Lietuvos banke taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos banko valdybos pirmininko 2018 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. V 2018/(1.7.E-260603)-02-98 „Dėl Kasos paslaugų teikimo pagal kasos paslaugų teikimo sutartis Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo“; taip pat klientu pagal šias Taisykles laikomas asmuo, kuris keičia (perka) progines eurų monetas su Lietuvos nacionaline puse Lietuvos banko elektroninėje parduotuvėje;

2.9. Monetų skaičiavimo automatas (MSA) – automatas, leidžiantis klientui su iš anksto Klientų registro paskyroje sugeneruotu paslaugos numeriu (PIN kodu) gauti eurų monetų keitimo paslaugą Lietuvos banko kasose;

2.10. Naudos gavėjas – fizinis asmuo, kuris yra kliento (juridinio asmens ar užsienio valstybės įmonės) savininkas arba kontroliuoja klientą, ir (arba) fizinis asmuo, kurio vardu yra vykdomas sandoris ar veikla. Naudos gavėju laikomas:

2.10.1.  juridiniame asmenyje – fizinis asmuo, kuriam priklauso juridinis asmuo ar kuris jį valdo tiesiogiai ar netiesiogiai, turėdamas pakankamą procentinę dalį to juridinio asmens akcijų arba balsavimo teisių, įskaitant valdymą per pareikštines akcijas, išskyrus akcines bendroves ar kolektyvinio investavimo subjektus, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamose rinkose, kuriose taikomi Europos Sąjungos teisės aktus atitinkantys reikalavimai atskleisti informaciją apie savo veiklą, arba lygiaverčiai tarptautiniai standartai, arba jį kontroliuodamas kitais būdais. Fizinis asmuo, kuris turi 25 procentus ir vieną akciją arba didesnę negu 25 procentų kliento nuosavybės dalį, yra laikomas tiesioginiu savininku. Fizinis (fiziniai) asmuo (asmenys), kontroliuojantis (kontroliuojantys) įmonę arba kelias įmones, kuri (kurios) turi 25 procentus ir vieną akciją arba didesnę kaip 25 procentų kliento nuosavybės dalį, yra laikomas (laikomi) netiesioginiu (netiesioginiais) savininku (savininkais);

2.10.2. juridiniame asmenyje, kurio tapatybė nustatoma, vyresniojo vadovo pareigas einantis fizinis asmuo, jeigu Taisyklių 2.10.1 papunktyje nurodytas asmuo nenustatytas arba jeigu kyla abejonių, kad nustatytas asmuo yra naudos gavėjas;

2.11.  Paslaugos numeris (PIN kodas) – 6 ženklų vienkartinis kodas, kuris sugeneruojamas kliento, užsiregistravusio Klientų registre ir norinčio gauti eurų monetų keitimo paslaugą naudojantis monetų skaičiavimo automatu;

2.12.  Piniginė operacija – atliekamas pinigų mokėjimas, keitimas, perdavimas arba gavimas;

2.13. Politiškai pažeidžiamas (paveikiamas) asmuo – fizinis asmuo, kuriam yra arba buvo patikėtos svarbios viešosios pareigos, ir jų artimieji šeimos nariai arba artimi pagalbininkai;

2.14. Standartinis kliento tapatybės nustatymas – tapatybės nustatymo procedūra, kai Taisyklėse nustatyta tvarka yra nustatoma bei patikrinama kliento ir naudos gavėjo tapatybė, kliento duomenys yra suvedami į Klientų registrą ir saugomi Taisyklėse nustatytą laiką;

2.15. Sustiprintas kliento tapatybės nustatymas – tapatybės nustatymo procedūra, kai kartu su standartinėmis tapatybės nustatymo priemonėmis taikomos papildomos kliento ir naudos gavėjo tapatybės nustatymo priemonės, taip pat jos metu yra padaromos Taisyklėse nustatytų kliento duomenų popierinės arba skenuotos kopijos ir jos saugomos Taisyklėse nustatytą laiką;

2.16. kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme, Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatyme ir kituose pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją ir tarptautinių sankcijų įgyvendinimą reglamentuojančiuose teisės aktuose, kasos paslaugų teikimą Lietuvos banke reglamentuojančiuose teisės aktuose, nurodytuose Taisyklių 57 punkte.

3. Klientų registras Klientams yra prieinamas interneto svetainėje kasos.lb.lt (toliau – kasos.lb.lt) arba Lietuvos banko kasose naudojantis Klientams aptarnauti skirtu terminalu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2025/02-161, 2025-11-13, paskelbta TAR 2025-11-13, i. k. 2025-18998

 

4. Prireikus Lietuvos banko tarnautojas gali užregistruoti Klientą ir padėti užsisakyti kasos paslaugą, jeigu Klientas neturi prisijungimo prie elektroninio identifikavimo sistemų duomenų, elektroninio pašto adreso, negali to padaryti dėl asmens duomenų neatitikimų viešose duomenų bazėse arba sveikatos būklės. Tokiu atveju Klientas turi užpildyti ir pateikti Lietuvos banko kasose Taisyklių 5 priede nustatytos formos prašymą, nurodydamas jame savo duomenis, pateikti galiojantį asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą. Prašymo ir asmens tapatybės dokumento kopijos įkeliamos į Kliento paskyrą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2025/02-161, 2025-11-13, paskelbta TAR 2025-11-13, i. k. 2025-18998

 

5. Lietuvos bankas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti Taisykles. Registruojantis Klientų registre, užsakant ir vykdant paslaugas taikoma Taisyklių redakcija, galiojusi atliekamo veiksmo metu. Lietuvos bankas neprisiima jokios rizikos ir yra besąlygiškai atleidžiamas nuo atsakomybės, jeigu Klientas nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

6.  Registruotis Klientų registre turi teisę:

6.1.  veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. sulaukę pilnametystės asmenys, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

6.2. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis, kai tai patvi rtinantys duomenys įkeliami į Klientų registrą;

6.3. juridiniai asmenys, veikiantys per įgaliotus atstovus; paskyra sukuriama juridinio asmens vardu.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 2025/02-161, 2025-11-13, paskelbta TAR 2025-11-13, i. k. 2025-18998

 

7. Lietuvos bankas turi teisę be išankstinio įspėjimo apriboti Kliento galimybę registruotis Klientų registre, jeigu pažeidžiami Taisyklių reikalavimai arba Klientas mėgina pakenkti Klientų registro informacinės sistemos darbo stabilumui ir (arba) saugumui.

8. Standartinis Kliento ir naudos gavėjo tapatybės nustatymas atliekamas pirmą kartą gaunant duomenis apie Klientą.

9. Sustiprintas kliento tapatybės nustatymas taikomas šiais atvejais:

9.1. Klientas kartą per parą vykdo piniginę operaciją, kurios suma lygi arba viršija 10 000 eurų, neatsižvelgiant į tai, ar piniginė operacija atliekama vienos, ar kelių tarpusavyje susijusių operacijų metu;

9.2. Klientas vykdo įtartiną piniginę operaciją, nepriklausomai nuo jos sumos;

9.3. kai operacijos atliekamos su politiškai pažeidžiamais (paveikiamais) asmenimis ar tokio asmens artimu šeimos nariu arba artimu pagalbininku;

9.4. kai paaiškėja aplinkybės, susijusios su didele Kliento pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizika.

10. Lietuvos bankas, atlikdamas sustiprintą kliento tapatybės nustatymą:

10.1. pateikia Klientui užpildyti fizinio arba juridinio asmens anketos formas (Taisyklių 1 ir 2 priedai);

10.2. reikalauja Kliento pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (originalas teikiamas Lietuvos banko kasose) ir Klientų registre išsaugo kliento tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijas. Klientas turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos piliečio pasą, asmens tapatybės kortelę arba Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybėje išduotą vairuotojo pažymėjimą, atitinkantį 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/126/EB dėl vairuotojo pažymėjimų I priede nustatytus reikalavimus, arba leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, kuriame būtų fizinio asmens Vardas Pavardė, asmens kodas (užsieniečio – gimimo data (jeigu yra, asmens kodas ar kita šiam asmeniui suteikta unikali simbolių seka, skirta asmeniui identifikuoti), leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje numeris ir galiojimo laikas, jo išdavimo vieta ir data (taikoma užsieniečiams), nuotrauka, parašas (išskyrus atvejus, kai tapatybę patvirtinančiame dokumente jis neprivalomas), pilietybė (išskyrus atvejus, kai tapatybę patvirtinančiame dokumente ji neprivaloma), jeigu asmuo be pilietybės, valstybė, kuri išdavė asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

10.3. paprašo Kliento, kad jis pateiktų turto ir lėšų, susijusių su pinigine operacija, šaltiniui nustatyti reikalingus dokumentus (pvz., duomenis apie savo darbo vietą, atlyginimą, įvykdytus sandorius, pirkimo–pardavimo sutartis, paslaugų teikimo sutartis, gautą palikimą, dividendus, paskolas, dovanas, santuokos nutraukimo susitarimus tokia apimtimi, kuri patvirtintų turto ir lėšų, susijusių su pinigine operacija, šaltinį, finansinės atskaitomybės dokumentus, teiktas pajamų ar turto deklaracijas ir pan.);

10.4. tikrina viešai prieinamą informaciją, galinčią patvirtinti ar paneigti Kliento turto ir lėšų, susijusių su pinigine operacija, šaltinį (pvz., informaciją apie turto pardavimą, gaunamą atlyginimą einant svarbias viešąsias pareigas ir pan.).

11. Visa informacija, sukaupta standartinio ir (arba) sustiprinto Kliento tapatybės nustatymo metu, saugoma Klientų registre ir gali būti nuolat peržiūrima. Tokie duomenys Klientų registre saugomi 8 metus nuo santykių su Klientu pabaigos (nutraukimo) dienos.

12. Lietuvos bankas bet kuriuo metu, kilus įtarimui, kad Klientas galbūt atlieka ar ketina atlikti įtartiną piniginę operaciją, gali sustabdyti šią operaciją ir atlikti sustiprintą kliento tapatybės nustatymą arba papildomą patikrą, taip pat paprašyti Kliento, kad jis pateiktų turto ir lėšų, susijusių su pinigine operacija, šaltiniui nustatyti reikalingus dokumentus. Lietuvos bankas ne vėliau kaip per 3 darbo valandas nuo piniginės operacijos sustabdymo momento apie sustabdytą piniginę operaciją praneša Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (FNTT). Įtartinos piniginės operacijos nustatomos vadovaujantis Įtartinos piniginės operacijos kriterijais (Taisyklių 4 priedas) ir atsižvelgiant į Galimo pinigų plovimo ir įtartinų piniginių operacijų ar sandorių atpažinimo kriterijų sąrašą, patvirtintą FNTT direktoriaus 2014 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. V-240 „Dėl Galimo pinigų plovimo ir įtartinų piniginių operacijų ar sandorių atpažinimo kriterijų sąrašo patvirtinimo“. Klientų registre tvarkomas Įtartinų piniginių operacijų ir klientų, su kuriais buvo nutraukti santykiai, žurnalas (toliau – Žurnalas).

13. Sustabdyta įtartina piniginė operacija atnaujinama, jeigu per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie tokią piniginę operaciją pateikimo FNTT dienos negaunama įpareigojimo vykdyti laikiną nuosavybės teisių apribojimą Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka.

14. Jeigu įtartina piniginė operacija dėl jos atlikimo būdo ar kitų aplinkybių nebuvo sustabdyta ir buvo įvykdyta, Lietuvos bankas ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo tokių žinių ar įtarimų atsiradimo dienos turi pranešti FNTT, jeigu žino arba įtaria, kad bet kokios vertės turtas yra tiesiogiai arba netiesiogiai gautas iš nusikalstamos veikos arba dalyvaujant tokioje veikoje, taip pat jeigu žino arba įtaria, kad šis turtas yra susijęs su teroristų finansavimu.

15. Klientų registre informacija pateikiama lietuvių ir anglų kalbomis.

 

 

16. Lietuvos Respublikos piliečiai ir Lietuvos Respublikoje įsteigti juridiniai asmenys prie Klientų registro (kasos.lb.lt) jungiasi per administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“, jeigu turi tokią prieigą, arba Lietuvos banko kasose naudodamiesi Klientams aptarnauti skirtu terminalu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2025/02-161, 2025-11-13, paskelbta TAR 2025-11-13, i. k. 2025-18998

 

17. Užsienio valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės bei užsienio valstybėje įsteigti juridiniai asmenys prie Klientų registro (kasos.lb.lt) jungiasi per administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“, jeigu turi tokią prieigą, arba registruojasi kasos.lb.lt naudodamiesi Išorine klientų patikros sistema, valdoma Lietuvos banko parinkto paslaugų teikėjo. Registruojantis per Išorinę klientų patikros sistemą, fiksuojamas Kliento veido atvaizdas, asmens tapatybės patvirtinimo dokumento originalas (vaizdo arba nuotraukos perdavimo būdu) ir apie teigiamus patikrinimo rezultatus informuojamas Lietuvos bankas. Registracijos metu Lietuvos banko parinktas paslaugų teikėjas identifikuoja besiregistruojančio Kliento (užsienio valstybių piliečio ir asmens be pilietybės) asmens tapatybę, patikrindamas, ar Kliento pateikti asmens duomenys atitinka jo asmens dokumentuose nurodytus asmens duomenis. Šiuo tikslu Lietuvos bankas nurodo savo parinktam paslaugų teikėjui besiregistruojančio Kliento (užsienio valstybių piliečio ir asmens be pilietybės) Vardą Pavardę, o Klientas Lietuvos banko parinktam paslaugų teikėjui pateikia savo galiojantį asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą arba EEE valstybėje išduotą vairuotojo pažymėjimą, atitinkantį 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/126/EB dėl vairuotojo pažymėjimų I priede nustatytus reikalavimus (toliau – asmens tapatybės patvirtinimo dokumentas).

Punkto pakeitimai:

Nr. 2025/02-161, 2025-11-13, paskelbta TAR 2025-11-13, i. k. 2025-18998

 

18. Registruodamasis pirmą kartą Klientų registre, Klientas turi pateikti visą toliau nurodytą informaciją:

18.1. fizinio asmens Vardą Pavardę, asmens kodą, užsieniečio – gimimo datą (jeigu yra, asmens kodą ar kitą šiam asmeniui suteiktą unikalią simbolių seką, skirtą asmeniui identifikuoti), pilietybę (-es), jeigu asmuo be pilietybės, valstybę, kuri išdavė asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, gyvenamosios vietos šalies pavadinimą, kontaktinį telefoną, elektroninį paštą, asmeninės banko sąskaitos numerį (kai reikalingas piniginei operacijai atlikti), ar yra politiškai pažeidžiamas (paveikiamas) asmuo, ar jis yra tokio asmens artimas šeimos narys (artimas pagalbininkas);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 2025/02-161, 2025-11-13, paskelbta TAR 2025-11-13, i. k. 2025-18998

 

18.2. juridinio asmens pavadinimą, kodą (arba registracijos numerį, jeigu kodas nesuteikiamas), teisinę formą, buveinės adresą, faktinės veiklos vykdymo adresą, kontaktinį telefoną, elektroninį paštą, juridinio asmens banko sąskaitos numerį (kai reikalingas piniginei operacijai atlikti). Taip pat pirmosios registracijos metu pateikiama informacija apie juridinio asmens vadovą: Vardas Pavardė, asmens kodas, užsieniečio – gimimo data (jeigu yra, asmens kodas ar kita šiam asmeniui suteikta unikali simbolių seka, skirta asmeniui identifikuoti), pilietybė (-ės) (jeigu asmuo be pilietybės, valstybė, kuri išdavė asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą), ar vadovas yra politiškai pažeidžiamas (paveikiamas) asmuo, ar jis yra tokio asmens artimas šeimos narys (artimas pagalbininkas). Jeigu juridinis asmuo registracijos Klientų registre metu yra atstovaujamas įgalioto atstovo (ne vadovo), taip pat turi būti pateikiami ir atstovo duomenys: Vardas Pavardė, asmens kodas, pilietybė (-ės), ar yra politiškai pažeidžiamas (paveikiamas) asmuo, ar jis yra tokio asmens artimas šeimos narys (artimas pagalbininkas), įgaliojimas. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti legalizuotas arba patvirtintas dokumentų tvirtinimo pažyma (apostille). Taip pat juridinio asmens registracijos metu surenkama informacija apie juridinio asmens naudos gavėjus ir informacija, ar jie yra politiškai pažeidžiami (paveikiami) asmenys, ar jie yra tokio asmens artimi šeimos nariai (artimi pagalbininkai).

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 2025/02-161, 2025-11-13, paskelbta TAR 2025-11-13, i. k. 2025-18998

 

21. Kliento duomenys apie politiškai pažeidžiamą (paveikiamą) asmenį tikrinami Išorinėje klientų patikros sistemoje, kurioje saugoma informacija apie politiškai pažeidžiamus (paveikiamus) asmenis, arba duomenys gali būti tikrinami Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos interneto svetainėje pagal pateiktą politiškai pažeidžiamo (paveikiamo) asmens privačių interesų deklaraciją ir nustatoma, ar deklaracijoje nurodytos pareigos yra svarbios viešosios pareigos.

22. Duomenų tikrinimo metu nustačius, kad Kliento fizinio asmens arba Kliento – juridinio asmens – atstovo, vadovo ar naudos gavėjo pilietybė nėra Lietuvos Respublikos, Klientas patikrinamas Išorinėje klientų patikros sistemoje, nustatoma, ar Klientas nėra įtrauktas į asmenų, kuriems taikomos tarptautinės sankcijos, sąrašus. Nustačius, kad tai yra asmuo, kuris yra įtrauktas į tarptautinių sankcijų sąrašus, piniginės operacijos su tokiu Klientu Lietuvos banko tarnautojas neatlieka, pradėta piniginė operacija turi būti stabdoma, kasos paslaugos neteikiamos, Klientas registruojamas Žurnale.

23. Prieš registruodamasis Klientų registre fizinis arba juridinis asmuo privalo patvirtinti, kad susipažino su Taisyklėmis, paspausdamas „Su taisyklėmis susipažinau ir sutinku“. Fiziniam arba juridiniam asmeniui nesuteikiama galimybė registruotis Klientų registre, atlikti piniginių operacijų ir naudotis kasos paslaugomis, jeigu jis nepatvirtina, kad susipažino su Taisyklėmis, nepateikia Taisyklių 17 ir 18 punktuose nurodytų privalomų pateikti duomenų. Klientai, kurie užregistruojami kasose Taisyklių 4 punkte nustatyta tvarka, patvirtina, kad susipažino su Taisyklėmis pasirašydami Taisyklių 5 priede nustatytos formos prašymą.

24. Gavęs Taisyklėse nurodytą informaciją, Lietuvos bankas patvirtina Kliento registraciją arba informuoja Klientą apie dalykinių santykių nepradėjimą (paslaugų neteikimą) per šiuos terminus: fizinio asmens – per 1 darbo dieną, užsienio valstybės piliečio, asmens be pilietybės, Lietuvoje ir užsienio valstybėje įsteigto juridinio asmens – per 3 darbo dienas nuo prisijungimo dienos, o jeigu dėl sistemų ar trečiųjų asmenų teikiamų paslaugų sutrikimų per nurodytus terminus to padaryti neįmanoma, išnykus sutrikimams.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2025/02-161, 2025-11-13, paskelbta TAR 2025-11-13, i. k. 2025-18998

 

25. Klientas privalo pateikti Lietuvos bankui originalius savo ar savo atstovo ranka arba elektronine tapatybės patvirtinimo priemone pasirašytus Taisyklėse nurodytus privalomus ar papildomai pareikalautus dokumentus arba notariškai patvirtintus dokumentų nuorašus, arba, jeigu Lietuvos bankas sutinka, dokumentų kopijas. Klientai dokumentus pateikia siųsdami elektroniniu paštu [email protected] arba Lietuvos banko kasose.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2025/02-161, 2025-11-13, paskelbta TAR 2025-11-13, i. k. 2025-18998

 

26. Jei Lietuvos bankui pateikiami dokumentai yra sudaryti užsienio kalba, Lietuvos bankas turi teisę reikalauti, kad jie būtų išversti į lietuvių kalbą. Dokumentų vertimas į lietuvių kalbą turi būti patvirtintas Lietuvos bankui priimtino kompetentingo vertėjo ir vertėjo parašas patvirtintas notaro. Lietuvos bankas turi teisę pasidaryti ir saugoti jam pateiktų Kliento dokumentų kopijas, jeigu būtina – pasilikti dokumentų originalus.

27. Jei Klientas pateikia Lietuvos bankui dokumentus, neatitinkančius teisės aktų ir (arba) Lietuvos banko nustatytų reikalavimų, arba dėl pateikiamų dokumentų tikrumo, autentiškumo ar teisingumo Lietuvos bankui kyla pagrįstų abejonių, Lietuvos bankas turi teisę neteikti Klientui kasos paslaugų ir (arba) pareikalauti iš Kliento pateikti papildomus dokumentus.

28. Lietuvos bankas nėra atsakingas už žalą ar nuostolius, atsiradusius Klientui ir (arba) tretiesiems asmenims dėl Kliento nurodytų neteisingų ir (arba) neišsamių asmens duomenų. Lietuvos bankas nėra atsakingas už Kliento žalą ar nuostolius, kurie atsirado dėl to, kad Klientas negalėjo prisijungti ar naudotis Klientų registru ir paslaugomis dėl informacinės sistemos gedimo, tobulinimo ir (arba) jos trūkumų šalinimo darbų ar dėl trečiųjų asmenų teikiamų paslaugų sutrikimų (pvz., trečiųjų asmenų teikiamų tapatybės priemonių neveikimo).

29. Jeigu pasikeičia Kliento registracijos duomenys, Klientas privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Klientas (juridinis asmuo), norintis, kad būtų pakeisti jo registracijos ar kontaktiniai duomenys arba panaikinta registracija Klientų registre, turi pateikti prašymą Lietuvos bankui elektroniniu paštu [email protected] arba Kliento paskyroje. Klientas (fizinis asmuo), norintis, kad Lietuvos bankas ištaisytų jo registracijos ar kontaktinius duomenis, arba panaikintų registraciją Klientų registre, turi kreiptis į Lietuvos banką Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Lietuvos banke tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2018 m. gegužės 24 d. nutarimu Nr. 03-86 „Dėl Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Lietuvos banke tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

30. Fizinis ar juridinis asmuo bendro pobūdžio klausimą, susijusį su Klientų registru, kasos paslaugų teikimu ir piniginių operacijų atlikimu, gali pateikti Kliento paskyroje arba elektroniniu paštu [email protected], nurodydamas savo kontaktinius duomenis (vardą ir pavardę, pavadinimą, kontaktinį telefono numerį, elektroninio pašto adresą). Lietuvos bankas šiuos asmens duomenis naudos pateikdamas atsakymą.

 

 

31. Klientams, prisiregistravusiems Klientų registre, jeigu nėra šiose Taisyklėse nurodytų aplinkybių, dėl kurių kasos paslaugos Klientui negali būti teikiamos, Taisyklių 57 punkte nurodytuose teisės aktuose nustatyta tvarka ir terminais Lietuvos banko kasose teikiamos šios kasos paslaugos:

31.1. keičiami litai (litų banknotai ir monetos bei centų monetos) į eurus (eurų banknotus ir (arba) monetas bei centų monetas);

31.2. smulkinami ir stambinami eurai (eurų banknotai ir (arba) eurų monetos ir centų monetos);

31.3. keičiami susidėvėję ir sugadinti eurai (eurų banknotai ir (arba) eurų monetos);

31.4. priimami litai (litų banknotai ir monetos bei centų monetos) ir eurai (eurų banknotai ir (arba) monetos bei centų monetos) mokumo ekspertizei ir (arba) tikrumo tyrimui atlikti pateikus Įtartinų eurų ir litų perdavimo Lietuvos bankui ir policijos komisariatams ir tyrimo Lietuvos banke taisyklėse, patvirtintose Lietuvos banko valdybos 2017 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 03-93 „Dėl Įtartinų eurų ir litų perdavimo Lietuvos bankui ir policijos komisariatams ir tyrimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo“, nustatytos formos prašymą;

31.5. parduodamos (keičiamos) apyvartinės ir proginės monetos su Lietuvos nacionaline puse;

31.6. keičiamos eurų monetos, įskaitant keitimą naudojantis monetų skaičiavimo automatu (MSA).

32. Savo paskyroje Klientas gali peržiūrėti informaciją apie Lietuvos banko paslaugas, valdyti ir redaguoti savo asmeninius duomenis, peržiūrėti operacijų duomenis, pranešimus ir atlikti kitas susijusias funkcijas. Piniginėms operacijoms fiksuoti gali būti išduodami elektroniniai arba popieriniai kvitai.

33. Klientas, norintis pasinaudoti eurų monetų keitimo naudojantis MSA paslauga, Kliento paskyroje sugeneruoja 6 ženklų vienkartinį paslaugos numerį (PIN kodą), nurodo asmeninės banko sąskaitos numerį. PIN kodas galioja 10 darbo dienų ir suteikia vienkartinę prieigą prie MSA paslaugų. Instrukcija, kaip naudotis MSA ir generuoti PIN kodą, pateikiama Lietuvos banko kasose ir Kliento paskyroje. Jeigu Klientui turi būti taikoma sustiprinto tapatybės nustatymo procedūra, MSA paslauga suteikiama tik patikrinus Kliento duomenis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2025/02-161, 2025-11-13, paskelbta TAR 2025-11-13, i. k. 2025-18998

 

34. Kasos paslauga, susijusi su paštu Lietuvos bankui atsiųstais grynaisiais pinigais, suteikiama pinigus siuntusiam asmeniui tik jam esant prisiregistravus Klientų registre ir pateikus visus reikalaujamus duomenis Taisyklių nustatyta tvarka, vadovaujantis kasos paslaugas reglamentuojančiais teisės aktais. Asmeniui neužsiregistravus Klientų registre per vieną mėnesį nuo Lietuvos banko pranešimo jam išsiuntimo dienos, pinigai grąžinami juos siuntusiam asmeniui. Lietuvos bankas neatsako už pinigų siuntos saugumą siuntimo ir grąžinimo metu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2025/02-161, 2025-11-13, paskelbta TAR 2025-11-13, i. k. 2025-18998

 

35. Lietuvos banko kasose Klientas (fizinis asmuo), užsiregistravęs Klientų registre, norėdamas gauti paslaugą, turi pateikti galiojantį asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą, kuriame būtų asmens nuotrauka ir parašas (išskyrus atvejus, kai asmens tapatybės patvirtinimo dokumente jis neprivalomas). Kliento atstovas turi pateikti įgaliojimą, patvirtintą notarine tvarka, o kai įgaliojimas sudarytas informacinių technologijų priemonėmis ir duotas jį įregistruojant Įgaliojimų registre, – įgaliojimą identifikuojančius duomenis.

36. Lietuvos banko kasose Klientas (juridinis asmuo), užsiregistravęs Klientų registre, veikia per juridinio asmens vadovą arba kitą jo įgaliotą fizinį asmenį. Juridinio asmens vadovas turi pateikti savo asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą, kuriame būtų nuotrauka ir parašas (išskyrus atvejus, kai asmens tapatybės patvirtinimo dokumente jis neprivalomas), o juridinio asmens vadovo įgaliotas asmuo – ir rašytinį juridinio asmens vadovo pasirašytą įgaliojimą lietuvių arba anglų kalba.

37. Lietuvos bankas turi teisę vykdyti Klientų registre registruotų asmenų standartinę Klientų ir piniginių operacijų stebėseną ir sustiprintą Klientų ir piniginių operacijų stebėseną periodiškai peržiūrėdamas ir atnaujindamas duomenis, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatymu, Lietuvos banko pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos ir tarptautinių sankcijų įgyvendinimo politika, patvirtinta Lietuvos banko valdybos 2023 m. gruodžio 7 d. nutarimu Nr. 03-168 „Dėl Lietuvos banko pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos ir tarptautinių sankcijų įgyvendinimo politikos patvirtinimo“, ir kitais pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją ir tarptautinių sankcijų įgyvendinimą reglamentuojančiais teisės aktais.

38. Jeigu vykdant standartinę klientų ir piniginių operacijų stebėseną nustatoma, kad Klientas, keliantis mažą pinigų plovimo ir (arba) teroristų finansavimo riziką, atliko vieną operaciją, ir manytina, jog daugiau Klientų registro paslaugomis nesinaudos, jo duomenys nebėra peržiūrimi ir atnaujinami periodiškai.

39. Su Klientu dalykiniai santykiai nutraukiami arba nepradedami, piniginės operacijos neatliekamos ir kasos paslaugos neteikiamos nustačius bent vieną iš šių veiksnių: Klientas vertinamas kaip keliantis didelę pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką, neatitinka Lietuvos banko padalinio nustatytų Klientų priimtinumo kriterijų, trūksta duomenų apie Klientą, kyla įtarimų, kad Lietuvos banko padalinio teikiamos paslaugos ar produktai bet kokiu būdu gali būti panaudoti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo tikslams ar tarptautinių sankcijų pažeidimams, Lietuvos bankas negali tinkamai susidoroti su atsiradusia pinigų plovimo ir teroristų finansavimo ar tarptautinių sankcijų pažeidimo rizika ir kyla grėsmė, jog Lietuvos banku bus pasinaudota vykdant pinigų plovimo ir teroristų finansavimo veiklą ar neįgyvendinant tarptautinių sankcijų. Šiais atvejais Lietuvos bankas ar jo tarnautojai nėra atsakingi Klientui už bet kokią Kliento patirtą žalą ar nuostolius.

40. Lietuvos banko atsakingas asmuo, atlikęs standartinę arba sustiprintą Lietuvos banko klientų ir piniginių operacijų stebėseną ir (arba) nustatęs poreikį gauti naujų (atnaujintų, aktualių, papildomų) dokumentų, turimais Kliento kontaktais nusiunčia pranešimą apie tai, kad jo Kliento paskyroje būtina įkelti naujus (atnaujintus, aktualius, papildomus) dokumentus. Nepateikus reikalingų dokumentų arba jei Klientas pateikia Lietuvos bankui dokumentus, neatitinkančius teisės aktuose ir (arba) Lietuvos banko nustatytų reikalavimų, arba dėl pateikiamų dokumentų tikrumo, autentiškumo ar teisingumo Lietuvos bankui kyla pagrįstų abejonių, Lietuvos bankas turi teisę neteikti kasos paslaugų. Šiais atvejais Lietuvos bankas ar jo tarnautojas nėra atsakingi Klientui už bet kokią Kliento patirtą žalą ar nuostolius.

 

 

41. Lietuvos bankas tvarko duomenų subjekto – Kliento (fizinio asmens) ir Kliento (juridinio asmens) atstovo, asmens, pateikusio bendro pobūdžio klausimą, susijusį su kasos paslaugų įsigijimu, – asmens duomenis, Taisyklių nustatyta tvarka pateiktus duomenų subjekto ir gautus per administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“ arba iš kitų išorinių informacinių sistemų (toliau – asmens duomenys):

41.1. Taisyklių 18 punkte nurodytus registracijos Klientų registre duomenis, gaunamus iš Kliento ir (arba) per administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“ Klientui registruojantis Klientų registre ar jungiantis prie jo. Kliento identifikavimo kodas, operacijos atlikimo data ir laikas; veiksmų žurnalai Klientų registre suformuojami automatiškai;

41.2. Kliento (juridinio asmens) atstovo duomenis (Vardas Pavardė, atstovaujamas juridinis asmuo), gaunamus iš Kliento (juridinio asmens) atstovo ir (arba) per administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“ šiam atstovui atstovaujamo Kliento (juridinio asmens) vardu registruojantis Klientų registre ar per administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“ jungiantis prie jo; veiksmų žurnalai Klientų registre suformuojami automatiškai;

41.3. piniginių operacijų duomenis (operacijos atlikimo data ir laikas, užsakymo ar kasos paslaugos numeris, kasos paslaugų apibūdinimas, kiekis, suma), gaunamus iš Kliento užsakymo pateikimo momentu. Operacijos atlikimo data ir laikas, paslaugos numeris (PIN kodas), veiksmų žurnalai Klientų registre suformuojami automatiškai;

41.4. mokėjimo duomenis (operacijos atlikimo data ir laikas, mokėjimo patvirtinimas, sąskaitos, iš kurios buvo atliktas mokėjimas, numeris, sumokėta suma), gaunamus iš mokėjimo (mokėjimų tarpininkavimo) paslaugų teikėjo;

41.5. Kliento atstovo duomenis (Vardas Pavardė, kiti asmens duomenys asmens tapatybės patvirtinimo dokumente, atstovaujamas asmuo, kiti asmens duomenys įgaliojime), gaunamus iš Kliento atstovo gaunant paslaugas Lietuvos banko kasoje;

41.6. Kliento asmens duomenis, esančius pretenzijose ir kituose Lietuvos banko ir Kliento susirašinėjimo paslaugų klausimais dokumentuose, prašymuose (Vardas Pavardė, paslaugos duomenys, kontaktiniai duomenys, parašas ir kt.), gaunamus iš Kliento (kliento atstovo) pateikiant Lietuvos bankui šiuos dokumentus;

41.7. Kliento atstovo asmens duomenis, esančius pretenzijose ir kituose Lietuvos banko ir Kliento susirašinėjimo paslaugų teikimo klausimais dokumentuose, prašymuose (Vardas Pavardė, atstovaujamas asmuo, kiti asmens duomenys įgaliojime, parašas, kt.), gaunamus iš Kliento atstovo pateikiant Lietuvos bankui šiuos dokumentus;

41.8. kontaktinius duomenis (kontaktinis telefono numeris ir elektroninio pašto adresas), gaunamus iš bendro pobūdžio klausimą, susijusį su paslaugų teikimu, pateikiančio asmens šio klausimo pateikimo momentu;

41.9. Taisyklių 1 priede nurodyto Kliento (fizinio asmens) duomenis (Vardas Pavardė, asmens kodas, užsieniečio – gimimo data (jeigu yra, asmens kodas ar kita šiam asmeniui suteikta unikali simbolių seka, skirta asmeniui identifikuoti, leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje numeris ir galiojimo laikas, išdavimo vieta ir data), pilietybė (jeigu asmuo be pilietybės, valstybė, kuri išdavė asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą), asmens tapatybės patvirtinimo dokumento su asmens nuotrauka pavadinimas ir numeris, Vardas Pavardė, nuotrauka, išdavimo data, galiojimo data, dokumentą išdavusi valstybė, kiti asmens duomenys, esantys asmens tapatybės patvirtinimo dokumento kopijoje, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, turto ir lėšų, susijusių su pinigine operacija, šaltinis ir šiuos duomenis patvirtinančiuose dokumentuose esanti informacija, parašas), gaunamus iš Kliento, jam pateikus užpildytą Taisyklių 1 priedą, turto ir lėšų, susijusių su pinigine operacija, gavimo šaltinį patvirtinančiuose dokumentuose (pvz., duomenys apie Kliento darbo vietą, atlyginimą, įvykdytus sandorius, paslaugų teikimo sutartis, gautą palikimą, dividendus, paskolas, dovanas, santuokos nutraukimo susitarimus tokia apimtimi, kuri patvirtintų turto ir lėšų, susijusių su pinigine operacija, šaltinį, finansinės atskaitomybės dokumentus, teiktas pajamų ar turto deklaracijas ir pan.), gaunamuose iš Kliento, esančius duomenis ir Kliento duomenis (pvz., viešai prieinamą informaciją apie turto pardavimą, gaunamą atlyginimą einant svarbias viešąsias pareigas ir pan.), gaunamus tikrinant viešai prieinamą informaciją;

41.10. Taisyklių 2 priede nurodytų Kliento (juridinio asmens) atstovo, vadovo ir fizinių asmenų, kurie yra Kliento savininkai arba jį kontroliuoja tiesiogiai, turėdami arba kontroliuodami 25 procentus ar daugiau akcijų arba balsavimo teisių, duomenis (atstovo Vardas Pavardė, asmens kodas, užsieniečio – gimimo data (jeigu yra, asmens kodas ar kita šiam asmeniui suteikta unikali simbolių seka, skirta asmeniui identifikuoti, leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje numeris ir galiojimo laikas, išdavimo vieta ir data), pilietybė (jeigu asmuo be pilietybės, valstybė, kuri išdavė asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą), parašas; vadovo Vardas Pavardė, asmens kodas, užsieniečio – gimimo data (jeigu yra, asmens kodas ar kita šiam asmeniui suteikta unikali simbolių seka, skirta asmeniui identifikuoti, leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje numeris ir galiojimo laikas, išdavimo vieta ir data), pilietybė (jeigu asmuo be pilietybės, valstybė, kuri išdavė asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą); fizinių asmenų, kurie yra Kliento savininkai arba jį kontroliuoja, tiesiogiai turėdami arba kontroliuodami 25 procentus ar daugiau akcijų arba balsavimo teisių, Vardas Pavardė, asmens kodas, adresas, pilietybė (jeigu asmuo be pilietybės, valstybė, kuri išdavė asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą), kontroliuojama akcijų ar balsavimo teisių dalis (proc.), gaunamus iš Kliento (juridinio asmens) atstovo, jam pateikus užpildytą Taisyklių 2 priedą, turto ir lėšų, susijusių su pinigine operacija, šaltinį patvirtinančiuose dokumentuose (pvz., įvykdyti sandoriai, paslaugų teikimo sutartys, pirkimo–pardavimo sutartys, finansinės atskaitomybės dokumentai ir pan.), gaunamuose iš Kliento (juridinio asmens) atstovo, esančius duomenis ir duomenis (pvz., informaciją apie turto pardavimą, gaunamą atlyginimą einant svarbias viešąsias pareigas ir pan.), gaunamus tikrinant viešai prieinamą informaciją.

41.11. Taisyklių 3 priede nurodyto fizinio asmens – naudos gavėjo Vardas Pavardė, gimimo data, asmens kodas, užsieniečio – gimimo data (jeigu yra, asmens kodas ar kita šiam asmeniui suteikta unikali simbolių seka, skirta asmeniui identifikuoti, leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje numeris ir galiojimo laikas, išdavimo vieta ir data), pilietybė, gyvenamosios vietos adresas, kontrolės tipas, informacija, ar asmuo yra politiškai pažeidžiamas (paveikiamas) asmuo ar tokio asmens artimas šeimos narys arba artimas pagalbininkas (jei taip, politiškai pažeidžiamo (paveikiamo) asmens Vardas Pavardė, pareigos, institucija, pareigų pabaigos data, šalis, kurioje asmuo yra politiškai pažeidžiamas (paveikiamas) asmuo, parašas), gaunamus iš kliento (juridinio asmens) atstovo, kliento (juridinio asmens) atstovui pateikus užpildytą Taisyklių 3 priedą.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 2025/02-161, 2025-11-13, paskelbta TAR 2025-11-13, i. k. 2025-18998

 

42. Lietuvos bankas asmens duomenis tvarko siekdamas šių tikslų:

42.1. išleisti į apyvartą tinkamus apyvartai grynuosius pinigus, išimti iš apyvartos netinkamus apyvartai grynuosius pinigus ir padirbtus pinigus ir (arba) teikti su tuo susijusias grynųjų pinigų keitimo, grynųjų pinigų mokumo ekspertizės ir tikrumo tyrimo paslaugas (Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 6 straipsnio 1 ir 2 dalys, 8 straipsnio 1 dalies 1 punktas ir 2 dalies 6 punktas) ir sudaryti vienodas sąlygas asmenims pasinaudoti Lietuvos banko teikiamomis paslaugomis (Kliento identifikavimo kodas, Vardas Pavardė, parašas, asmens kodas (jeigu asmens kodo neturi, gimimo data arba kita asmeniui suteikta unikali simbolių seka, skirta asmeniui identifikuoti), telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas (kai juo turi būti grąžinami pinigai), paslaugų apibūdinimas, kiekis, suma, operacijos atlikimo data ir laikas, užsakymo (paslaugos) numeris, prašymo duomenys, banko sąskaitos numeris (kai pinigai pervedami į banko sąskaitą); Kliento (juridinio asmens) atstovo Vardas Pavardė, parašas, atstovaujamas juridinis asmuo; veiksmų žurnalai);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 2025/02-161, 2025-11-13, paskelbta TAR 2025-11-13, i. k. 2025-18998

 

42.2. nustatyti Lietuvos banko kliento ir jo atstovo tapatybę (Kliento, besiregistruojančio Klientų registre arba besijungiančio prie jo per administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“, arba Kliento (juridinio asmens) atstovo: Vardas Pavardė, asmens kodas (užsieniečio – gimimo data (jeigu yra, asmens kodas ar kita šiam asmeniui suteikta unikali simbolių seka, skirta asmeniui identifikuoti, leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje numeris ir galiojimo laikas, išdavimo vieta ir data), pilietybė (jeigu asmuo be pilietybės, valstybė, kuri išdavė asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą), telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos šalies pavadinimas, atstovaujamas juridinis asmuo; Kliento, jo atstovo duomenys, esantys asmens tapatybės patvirtinimo dokumente su asmens nuotrauka ir parašu (išskyrus atvejus, kai asmens tapatybės patvirtinimo dokumente jis neprivalomas);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 2025/02-161, 2025-11-13, paskelbta TAR 2025-11-13, i. k. 2025-18998

 

42.3. užtikrinti tinkamą dokumentų ir kitos informacijos apie paslaugų teikimą išsaugojimą, jų autentiškumą ir turinio vientisumą (Kliento Vardas Pavardė, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas, prekių apibūdinimas ir kiekis, sąskaitos, iš kurios buvo atliktas mokėjimas, numeris, sumokėta suma, operacijos atlikimo data ir laikas, veiksmų žurnalai, asmens duomenys, esantys pretenzijose ir kituose Lietuvos banko ir Kliento susirašinėjimo kasos paslaugų teikimo klausimais dokumentuose; Kliento atstovo Vardas Pavardė, atstovaujamas asmuo, asmens duomenys, esantys pretenzijose ir kituose Lietuvos banko ir Kliento susirašinėjimo dokumentuose, asmens duomenys, esantys įgaliojime; asmens, pateikusio bendro pobūdžio klausimą, susijusį su paslaugų teikimu, Vardas Pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas);

42.4. užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę ir išsaugoti informaciją apie dėl to sudaromų sutarčių vykdymo veiksmus, teisėtais Lietuvos banko interesais teikti Lietuvos banko klientų poreikius atitinkančias paslaugas ir teisminių ginčų ar pretenzijų nagrinėjimo metu turėti įrodymus ir veiksmingas savo teisių gynimo priemones (visi Taisyklių 42.1–42.3 ir 42.5 papunkčiuose nurodyti duomenys);

42.5. informuoti duomenų subjektą jam aktualiais kasos paslaugų teikimo ir Klientų registro klausimais (telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 2025/02-161, 2025-11-13, paskelbta TAR 2025-11-13, i. k. 2025-18998

 

42.6. pinigų plovimo prevencijos:

42.6.1. Kliento (fizinio asmens) Vardas Pavardė, asmens kodas, užsieniečio – gimimo data (jeigu yra, asmens kodas ar kita šiam asmeniui suteikta unikali simbolių seka, skirta asmeniui identifikuoti, leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje numeris ir galiojimo laikas, išdavimo vieta ir data), pilietybė (jeigu asmuo be pilietybės, valstybė, kuri išdavė asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą), asmens tapatybės patvirtinimo dokumento su asmens nuotrauka pavadinimas ir numeris, nuotrauka, išdavimo data, galiojimo data, dokumentą išdavusi valstybė, kiti asmens duomenys, esantys asmens tapatybės patvirtinimo dokumento kopijoje, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos šalies pavadinimas, adresas (kai juo turi būti grąžinami pinigai), prašymo duomenys, parašas, turto ir lėšų, susijusių su pinigine operacija, šaltinį patvirtinančiuose dokumentuose (pvz., duomenys apie Kliento darbo vietą, atlyginimą, įvykdytus sandorius, paslaugų teikimo sutartis, gautą palikimą, dividendus, paskolas, dovanas, santuokos nutraukimo susitarimus tokia apimtimi, kuri patvirtintų turto ir lėšų, susijusių su pinigine operacija, šaltinį, finansinės atskaitomybės dokumentus, teiktas pajamų ar turto deklaracijas ir pan.) esantys duomenys, kita viešai prieinama informacija (pvz., informacija apie turto pardavimą, gaunamą atlyginimą einant svarbias viešąsias pareigas ir pan.), sąskaita; kai asmens pilietybė nėra Lietuvos Respublikos, informacija, ar asmuo nėra įtrauktas į asmenų, kuriems taikomos tarptautinės sankcijos, sąrašus; informacija, ar asmuo yra politiškai pažeidžiamas (paveikiamas) asmuo arba tokio asmens artimas šeimos narys ar artimas pagalbininkas (jei taip, politiškai pažeidžiamo (paveikiamo) asmens Vardas Pavardė, pareigos, institucija, pareigų pabaigos data, šalis, kurioje asmuo yra politiškai pažeidžiamas (paveikiamas) asmuo); piniginės operacijos duomenys, informacija, kodėl piniginė operacija laikoma įtartina ir (arba) kodėl dalykiniai santykiai su Klientu buvo nutraukti, atstovo duomenys (Vardas Pavardė, gimimo data, asmens kodas, pilietybė);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 2025/02-161, 2025-11-13, paskelbta TAR 2025-11-13, i. k. 2025-18998

 

42.6.2. Kliento (juridinio asmens) atstovo, vadovo, naudos gavėjų: Vardas Pavardė, asmens kodas, užsieniečio – gimimo data (jeigu yra, asmens kodas ar kita šiam asmeniui suteikta unikali simbolių seka, skirta asmeniui identifikuoti, leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje numeris ir galiojimo laikas, išdavimo vieta ir data), pilietybė (jeigu asmuo be pilietybės, valstybė, kuri išdavė asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą), parašas, adresas, kontroliuojama akcijų ar balsavimo teisių dalis (proc.); informacija, ar yra politiškai pažeidžiamas (paveikiamas) asmuo ar tokio asmens artimas šeimos narys arba artimas pagalbininkas (jei taip, politiškai pažeidžiamo (paveikiamo) asmens Vardas Pavardė, pareigos, institucija, pareigų pabaigos data, šalis, kurioje asmuo yra politiškai pažeidžiamas (paveikiamas) asmuo); turto ir lėšų, susijusių su pinigine operacija, šaltinį patvirtinančiuose dokumentuose (pvz., įvykdyti sandoriai, paslaugų teikimo sutartys, pirkimo–pardavimo sutartys, finansinės atskaitomybės dokumentai ir pan.) esantys duomenys, kita viešai prieinama informacija (pvz., informacija apie turto pardavimą, gaunamą atlyginimą einant svarbias viešąsias pareigas ir pan.), sąskaita; duomenys, nurodyti JANGIS išraše; kai asmens pilietybė nėra Lietuvos Respublikos, informacija, ar asmuo nėra įtrauktas į asmenų, kuriems taikomos tarptautinės sankcijos, sąrašus; piniginės operacijos duomenys, informacija, kodėl piniginė operacija laikoma įtartina ir (arba) kodėl dalykiniai santykiai su Klientu buvo nutraukti.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 2025/02-161, 2025-11-13, paskelbta TAR 2025-11-13, i. k. 2025-18998

 

43. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679) 6 straipsnio 1 dalies c punktu, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.4 straipsnio 3 dalimi ir 2.74 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 78 ir 80 straipsniais, Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymo 7 ir 10 straipsniais, Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo 12 ir 13 straipsniais, Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės, patvirtintos Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“, 1.11 ir 3.15 papunkčiais (Taisyklių 42.3 papunktyje nurodytu tikslu), Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies c, e punktais, Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalimi ir kitomis nuostatomis, Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo 5 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatymo 4 straipsnio 2 dalimi (Taisyklių 42.2 ir 42.6 papunkčiuose nurodytais tikslais), Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies e (Taisyklių 42.1, 42.2 ir 42.5 papunkčiuose nurodytais tikslais) ir f (Taisyklių 42.4 papunktyje nurodytu tikslu) punktais, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2025/02-161, 2025-11-13, paskelbta TAR 2025-11-13, i. k. 2025-18998

 

44. Asmens duomenų valdytojas – Lietuvos bankas, esantis adresu: Gedimino pr. 6, Vilnius; duomenų apsaugos pareigūno elektroninis paštas [email protected].

45. Asmens duomenys Lietuvos banke saugomi:

45.1. Taisyklių 42.1 papunktyje nurodytais tikslais – 2 metus nuo duomenų pateikimo dienos;

45.2. Taisyklių 42.2 ir 42.6 papunkčiuose nurodytais tikslais – nuo duomenų pateikimo dienos ir dar 8 metus nuo piniginės operacijos atlikimo arba dalykinių santykių su Klientu pabaigos (nutraukimo) dienos;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 2025/02-161, 2025-11-13, paskelbta TAR 2025-11-13, i. k. 2025-18998

 

45.3. Taisyklių 42.3 papunktyje nurodytu tikslu:

45.3.1. ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio patvirtinimo duomenys ir asmens duomenys, esantys įgaliojime, – 10 metų, skaičiuojant nuo ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio patvirtinimo apskaitos dokumentuose dienos;

45.3.2. asmens duomenys, esantys pretenzijose ir kituose Lietuvos banko ir Kliento susirašinėjimo kasos paslaugų teikimo klausimais dokumentuose, asmens duomenys, esantys įgaliojime, – nuo duomenų pateikimo ir dar 5 metus nuo atsakymo pateikimo Klientui dienos;

45.3.3. asmens, pateikusio bendro pobūdžio klausimą, susijusį su paslaugų teikimu, telefono numeris, elektroninio pašto adresas – nuo duomenų pateikimo momento ir dar 1 metus nuo atsakymo pateikimo asmeniui dienos;

45.4. Taisyklių 42.4 papunktyje nurodytu tikslu – Taisyklių 45.1–45.3, 45.5 papunkčiuose nustatytais atitinkamų duomenų saugojimo terminais;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 2025/02-161, 2025-11-13, paskelbta TAR 2025-11-13, i. k. 2025-18998

 

45.5. Taisyklių 42.5 papunktyje nurodytu tikslu – nuo duomenų pateikimo momento ir dar 1 metus nuo atsakymo pateikimo asmeniui dienos.

46. Pateikti asmens duomenis būtina tam, kad Lietuvos bankas galėtų įgyvendinti teisės aktuose įtvirtintus reikalavimus. Nepateikus asmens duomenų, Lietuvos bankas negalės suteikti prašomos paslaugos. Lietuvos bankas gali tvarkyti Taisyklių 41 ir 42 punktuose nurodytus ir kitus Lietuvos bankui pateikiamuose dokumentuose nurodytus asmens duomenis, bet tik Taisyklių 42 punkte nurodytais tikslais ir tiek, kiek tai būtina siekiant teisėtai vykdyti veiklą, atitikti teisės aktuose keliamus reikalavimus, apsiginti nuo pretenzijų ir ieškinių.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2025/02-161, 2025-11-13, paskelbta TAR 2025-11-13, i. k. 2025-18998

 

47. Lietuvos bankas Klientų duomenis teikia (atskleidžia) tretiesiems asmenims – mokėjimo (mokėjimo tarpininkavimo) paslaugas teikiantiems paslaugų teikėjams. Lietuvos bankas atskleidžia Klientų duomenis asmenims, kurie bendradarbiauja su Lietuvos banku administruojant Klientų registrą (duomenų tvarkytojams). Lietuvos bankas taip pat gali perduoti (atskleisti) pagal šias Taisykles tvarkomus asmens duomenis FNTT, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalimi, taip pat kitiems asmenims, kuriems teisė susipažinti su šiais duomenimis suteikta pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

48. Duomenų subjektas turi teisę žinoti apie Lietuvos banko tvarkomus savo asmens duomenis. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 24 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos bankas neteikia duomenų subjektui informacijos apie jo asmens duomenis, šio įstatymo pagrindais pateiktus FNTT. Lietuvos bankas taip pat neteikia duomenų subjektui informacijos apie jo asmens duomenų tvarkymą, jei taip nustatyta Europos Sąjungos teisės akte arba Lietuvos Respublikos įstatyme.

49. Duomenų subjektas, pateikęs prašymą Lietuvos bankui, teisės aktuose nustatytomis sąlygomis turi teisę susipažinti su Lietuvos banko tvarkomais savo asmens duomenimis, prašyti pateikti tvarkomų asmens duomenų kopiją, reikalauti ištaisyti, ištrinti savo asmens duomenis arba apriboti jų tvarkymą, taip pat turi teisę į asmens duomenų perkeliamumą ir teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu. Be to, Klientas turi teisę pasitikrinti savo asmens duomenis ir informaciją apie savo operacijas.

50. Duomenų subjektas, norėdamas įgyvendinti savo teises, turi kreiptis į Lietuvos banką Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Lietuvos banke tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos banko valdybos 2018 m. gegužės 24 d. nutarimu Nr. 03-86 „Dėl Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Lietuvos banke tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

51. Išsamią informaciją apie prašymų pateikimo ir jų nagrinėjimo tvarką bei terminus duomenų subjektas gali rasti Lietuvos banko interneto svetainėje https://www.lb.lt/lt/prasymo-pateikimo-tvarka.

52. Duomenų subjektas dėl asmens duomenų tvarkymo teisėtumo gali pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (kontaktiniai duomenys pateikti interneto svetainėje www.vdai.lrv.lt).

53. Daugiau informacijos apie Lietuvos banko tvarkomus asmens duomenis ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimą duomenų subjektas gali rasti Lietuvos banko interneto svetainėje https://www.lb.lt/lt/asmens-duomenu-apsauga.

 

 

Skyriaus numeracijos pakeitimas:

Nr. 2025/02-161, 2025-11-13, paskelbta TAR 2025-11-13, i. k. 2025-18998

 

54. Visi nesutarimai, kilę tarp Kliento ir Lietuvos banko dėl Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

55. Klientas, norėdamas pateikti pretenziją arba išspręsti kilusią problemą, turi kreiptis į Lietuvos banką raštu. Galimi pretenzijos ir kreipimosi raštu pateikimo būdai:

55.1. siunčiant elektroninio pašto adresu [email protected];

55.2. į elektroninio pristatymo dėžutę adresu 188607684;

55.3. siunčiant paštu adresu: Totorių g. 4, LT-01121 Vilnius;

55.4. įdedant į Lietuvos banko korespondencijai skirtą dėžę adresu: Totorių g. 4, Vilnius, darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val.;

55.5. tiesiogiai atvykus į Lietuvos banką adresu: Totorių g. 4, Vilnius.

56. Klientas dėl vartojimo ginčų neteisminio sprendimo gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, elektroninis paštas [email protected], telefonas +370 5 262 6751, interneto svetainė www.vvtat.lt) arba užpildyti prašymo formą Elektroninio ginčų sprendimo (EGS) platformoje http://ec.europa.eu/odr/.

 

 

Skyriaus numeracijos pakeitimas:

Nr. 2025/02-161, 2025-11-13, paskelbta TAR 2025-11-13, i. k. 2025-18998

 

57. Taisyklėse neaptartiems klausimams, susijusiems su grynųjų pinigų operacijomis, atliekamomis Lietuvos banko kasose, taikomos Įtartinų eurų ir litų perdavimo Lietuvos bankui ir policijos komisariatams ir tyrimo Lietuvos banke taisyklės, patvirtintos Lietuvos banko valdybos 2017 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 03-93 „Dėl Įtartinų eurų ir litų perdavimo Lietuvos bankui ir policijos komisariatams ir tyrimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo“, Eurų keitimo Lietuvos banke taisyklės, patvirtintos Lietuvos banko valdybos 2016 m. balandžio 14 d. nutarimu Nr. 03-47 „Dėl Eurų keitimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo“, Lietuvos banko susidėvėjusių, sugadintų litų banknotų ir monetų bei centų monetų keitimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos banko valdybos 2014 m. gruodžio 9 d. nutarimu Nr. 03-316 „Dėl Susidėvėjusių, sugadintų litų banknotų ir monetų bei centų monetų keitimo taisyklių patvirtinimo“, ir kiti Lietuvos banko veiklą reglamentuojantys teisės aktai.